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今年5月，上海市公安局经侦总队在对物流企业开展走访的过程中，某物流公司向警方反映，公司多家“大客户”拖欠了百万元运费后失联。警方初步调查后发现，这些“大客户”均系物流公司客户经理施某、俞某审核通过。在查阅当时的审核材料后，警方发现这些所谓的“大客户”并不符合公司规定的资质要求，且坏账率极高泰山山顶，由此判断其中可能存在职务类犯罪风险，随即立案侦查。

经查，2021年至2023年间，施某、俞某二人在担任该物流公司客户经理期间，利用“大客户”审核权限这一职务便利，与12名市场货代中介相互勾结，累计收取40余万元“好处费”，帮助一些并不具备“大客户”资质或已被公司列入“黑名单”的货代中介“改头换面”，绕过风险审核，注册成为“大客户”。这些货代中介在成为“大客户”后，可以享受物流公司的折扣价。同时，其对外招揽有货运需求的货主，从中赚取30%运费差价。施某、俞某的行为严重损害了公司的合法权益，涉嫌非国家工作人员受贿罪。

更为严重的是，一些所谓的“大客户”还利用物流公司给予的寄费月结和运费折扣等优惠政策，对外大肆诈骗货主物流款项。如本案中某货代中介谢某在通过向施、俞二人行贿非法取得“大客户”身份后，以“享受低价运输折扣”为饵，对外收取了30余名货主预付运输费用400余万元，将其中330余万元占为己有、大肆挥霍。截至案发，仍有已经支付运费的大量货物积压未能如期发出，严重影响货主企业正常运营；同时，谢某利用“大客户”按月结账的账期优惠政策，拖欠物流公司120余万元运输费用，造成物流公司巨额损失。

今年以来，上海警方围绕市场化、法治化、国际化一流营商环境建设目标，在市级层面和全市各区实体化运作“蓝鲸”护企工作站，聚焦涉企犯罪的风险隐患，精准预警、精准打击、精准处置侵害企业合法权益的各类经济犯罪，先后侦破职务侵占、非国家工作人员收受贿赂、合同诈骗、串通招投标、侵犯知识产权等侵害企业权益、破坏企业经营的犯罪案件1500余起，依法保护了200余家品牌企业的合法权益。